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东营农村商业银行被罚77万元：未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易
2月28日金融一线消息，中国人民银行东营市分行行政处罚决定信息公示表显示，东营农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，被罚款77万元。
张某东（时任东营农村商业银行股份有限公司副行长） 对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
程某华（时任东营农村商业银行股份有限公司副行长）对该行与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1.5万元。
序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限 备注 1 东营农村商业银行股份有限公司 东银罚决字〔2025〕1号
1．违反金融统计相关规定；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．与身份不明的客户进行交易。
罚款770000元。
中国人民银行
东营市分行
2025年2月26日 三年 2 张某东（时任东营农村商业银行股份有限公司副行长） 东银罚决字〔2025〕2号
对东营农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
罚款10000元。
中国人民银行
东营市分行
2025年2月26日 三年 3 程某华（时任东营农村商业银行股份有限公司副行长） 东银罚决字〔2025〕3号
对东营农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
与身份不明的客户进行交易。
罚款15000元。
中国人民银行
东营市分行
2025年2月26日 三年